常见问题
个别账户持有人有可能被惩处吗？
发布者： 发布时间：2021-10-18
无论香港公司开户或者个人开户，所提交的银行所需资料务必确认其合法性和正确性。
《修订条例》的重点是确保财务机构能够合规，因此就违反尽职审查的规定及出于欺骗的意图而提交不正确报表的罚则，是针对财务机构。
至于个别账户持有人，如在提交自我证明予财务机构时，明知或罔顾实情地提交在要项上具误导性、虚假或不正确的数据，便属违法。罚则为第三级罚款（即10,000元）。此举是要确保我们在有效实施方面能符合国际标准
